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El youtuber español, Daniel Santomé Lemus, también conocido como Dalas Review, ha sido acusado de estafar a sus seguidores mediante la venta de su propio token de criptomoneda, denominado $PAMBI.
El escándalo comenzó cuando Dalas anunció el lanzamiento de $PAMBI, una criptomoneda que prometía grandes ganancias a sus inversores. El influencer español aseguró a sus seguidores que no vendería sus propias monedas, una declaración que generó confianza y motivó a muchos de sus seguidores a invertir.
"No voy a vender las monedas que tengo compradas", afirmó Dalas en sus redes sociales, una promesa que resultó ser, según los investigadores, una estrategia para inflar el valor de $PAMBI.
Cuando el valor de la criptomoneda alcanzó su punto máximo, Dalas habría vendido 1,5 millones de tokens. Los investigadores rastrearon movimientos significativos desde una wallet identificada como AUN, presuntamente propiedad del equipo de Dalas.
Esta wallet vendió todos sus tokens coincidiendo con el anuncio de que $PAMBI sería añadido a Bitmart, una estrategia que también se vio reflejada en otra wallet llamada rWW, la cual generó una ganancia de 114.000 dólares. La venta masiva provocó una caída estrepitosa en el valor de $PAMBI, dejando a muchos inversores con pérdidas significativas.
El impacto financiero para los inversores fue considerable. Uno de ellos afirmó haber invertido 119.000 dólares en $PAMBI, perdiendo gran parte de su dinero debido a la súbita caída del valor de la criptomoneda.
"Confiamos en Dalas y ahora estamos pagando las consecuencias", expresó uno de los afectados. La indignación se hizo sentir rápidamente en las redes sociales, especialmente en X, donde numerosos usuarios acusaron al influencer de estafa.
Dalas respondió rápidamente a las acusaciones, negando haber vendido sus criptomonedas. "No he vendido; si lo hubiera hecho, habría obtenido siete millones de dólares", afirmó en sus redes sociales.
Sin embargo, los investigadores contradicen estas afirmaciones, señalando que el mercado no tenía la liquidez suficiente para una transacción de tal magnitud.
La controversia también se trasladó al canal de Discord del youtuber, donde los seguidores que manifestaban sus quejas eran baneados por los moderadores del canal.
El fenómeno de los 'pump and dump', inflar artificialmente el valor de una criptomoneda para luego venderla en masa y provocar una caída drástica, es una práctica conocida y criticada en el mundo de las inversiones.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y otras entidades regulatorias están concentrando sus esfuerzos en estas prácticas para prevenir fraudes y salvaguardar a los inversores, aunque la ausencia de una regulación específica en el ámbito de las criptomonedas sigue representando un reto.
