OFAC protege libertad de prensa a diarios panameños.

OFAC protege libertad de prensa a diarios panameños.

La Estrella de Panamá y El Siglo, medios de comunicación propiedad de Grupo Wisa S.A.
  • notibomba | 09-05-2016.10:03 pm.

El empresario colombo-panameño Nidal Ahmed Waked, señalado por Estados Unidos como uno de los principales lavadores de dinero del narcotráfico a nivel mundial, fue detenido la noche del miércoles en el aeropuerto Eldorado de la ciudad de Bogotá en Colombia. La noche de este pasado Viernes las autoridades colombianas confirmaron que el empresario seria extraditado en los próximos días a Estados Unidos donde es requerido por la justicia de una corte al sur de la Florida.

Nidal Ahmed Waked Hatum, el colombo-panameño capturado el miercoles pasado en el aeropuerto Eldorado de la ciudad de Bogota, Colombia. FOTO CORTESÍA DE LA POLICÍA.
Nidal Ahmed Waked Hatum, el colombo-panameño capturado el miercoles pasado en el aeropuerto Eldorado de la ciudad de Bogota, Colombia. FOTO CORTESÍA DE LA POLICÍA COLOMBIANA.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos aplico sanciones a las empresas ligadas al poderoso grupo Waked. Entre los sancionados también están seis socios con acciones en mas de 68 empresas ligadas a esta red de lavado de activos.  Los nombres destacados de las empresas ligadas a este supuesto grupo delictivo incluyen a Grupo Wisa, S.A., Soho Panamá S.A. (Soho Mall Panamá), Plaza Milenio S.A. (Millenium Plaza), Vida Panamá (Zona Libre) S.A., y la entidad bancaria Balboa Bank & Trust.

Esquema de la supuesta organización de lavado de activos del grupo Waked.
Esquema de la supuesta organización de lavado de activos del grupo Waked.

Luego de esta acción por el Departamento del Tesoro, todos los fondos de estas personas y empresas bajo jurisdicción del gobierno los Estados Unidos o en control de algún americano quedaran congelados. Además de esto queda prohibido para cualquier ciudadano americano participar en transacciones con ellos.

Grupo Wisa, S.A. es accionista mayoritario de dos de los mas grandes diarios de panamá (La Estrella y El Siglo). La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) dio la emisión de tres licencias generales que autorizan determinadas operaciones y actividades de algunas empresas controladas por la supuesta red de lavadores de activos. Las primeras dos licencias son para autorizar por un tiempo limitado ciertas transacciones con un centro comercial de lujo (Soho Mall Panamá) y un complejo hotelero localizado en Colón, Panamá ambos propiedad del grupo.

La tercera licencia general tiene como objetivo permitir a ambos periódicos panameños (La Estrella de Panamá y El Siglo) su operación normal al autorizarle a empresas nacionales y extranjeras a prestar servicios profesionales, proveer papel, tinta e insumos, distribuir información y prestar servicios informáticos, entre otras actividades de la publicación de medios.

Estas licencias tienen un limite de tiempo ya establecido por la OFAC. En el caso de la licencia para el centro comercial de lujo esta vigente hasta el 6 de Julio de 2016 y la del complejo hotelero esta vigente hasta el 26 de mayo de 2016. A las empresas americanas se les autoriza continuar sus operaciones normales con estos periódicos hasta el 6 de Julio de 2016.