Ministerio Publico prepara requerimiento fiscal contra la familia Rosenthal

Ministerio Publico prepara requerimiento fiscal contra la familia Rosenthal

  • notibomba | 26-10-2015.3:41 pm.

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Después de avanzar en el aseguramiento de bienes al Grupo Continental, el Ministerio Público (MP) estaría procediendo a emitir requerimiento fiscal contra miembros de la familia Rosenthal y otras personas de su entorno que han sido investigadas.

La información fue dada a conocer ayer por el titular de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), Ricardo Castro, quien manifestó que se trata de un proceso independiente de las acciones realizadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés).

Con toda la investigación realizada a la familia en mención y el aseguramiento de alrededor de 50 bienes, que habrían sido adquiridos con dinero de procedencia atípica, Castro indicó que ya se puede contemplar una detención judicial contra las personas implicadas.

“No se descarta la acción penal, porque la acción civil va dirigida hacia los bienes, pero no se descarta la acción penal hacia las personas”, dijo.

Añadió que el equipo de trabajo sigue realizando las investigaciones, “hacer los análisis respectivos para que se presenten a los juzgados correspondientes, sea por la vía penal o civil”.

Todas las acciones realizadas por la Atic y el Ministerio Publico son independientes, “porque existe la territorialidad de la ley. Nosotros aplicamos la ley aquí, ellos (Estados Unidos) aplican la ley allá”.

Añadió que si los Estados Unidos solicitan la presencia de las personas involucradas, “corresponde la orden de extradición”. Al igual que podrían extraditar otras personas que están involucradas en el mismo caso de los Rosenthal, “dependiendo el interés de los Estados Unidos”, apuntó.

Castro detalló que las diligencias que realiza el Ministerio Publico a través de sus diferentes unidades, en el aseguramiento de bienes a las personas señaladas, es porque han recibido la información necesaria de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), “ellos fueron los que alertaron”.