Según el informe entregado al Congreso Nacional, Las advertencias de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y las infracciones al Banco Continental no fueron investigadas por las pasadas autoridades del Ministerio Público, pese a que estas tenían la información en sus manos, No se indagó, por lo tanto, permitieron al Banco Continental continuar tranquilamente en sus operaciones desde el año 2004.
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) en su informe ha revelado que habrían existido varias advertencias e infracciones dirigidas contra el Banco Continental debido a las actividades irregulares que realizaba. En el informe se confirma que la CNBS le comunicó al Ministerio Público sobre todas estas irregularidades del Banco Continental, que datan incluso desde el año 2004, pero según lo establece el informe, el Ministerio Público dejó pasar la denuncia y no hizo nada al respecto.
En el informe también aparece que el Banco Continental obtuvo dinero de forma ilegal para hacer inversiones y que utilizó ese mismo dinero para transferirlo a otras empresas del grupo Continental, por lo que dice la CNBS que fue sancionado el Banco en razón de transgredir normas que prohíben el lavado de activos, pero que el Ministerio Público se quedó de brazos cruzados.
La CNBS señala que en ninguna de las administraciones del Ministerio Público se formaron los expedientes respectivos, ni se realizaron las investigaciones, pese a contar con la denuncia de la CNBS.
