EE.UU ordena bloquear intereses y propiedad de Seguros Continental

WASHINGTON, DC - OCTOBER 22: The U.S. Treasury Department building October 22, 2012 in Washington, DC.  (Photo by Robert Miller/The Washington Post)
WASHINGTON, DC – OCTOBER 22:
El departamento del tesoro emitió nuevo comunicado sobre Grupo Continental.

Comunicado integro.

DEPARTAMENTO DE LA OFICINA DEL TESORO DE RELACIONES DE CONTROL DE ACTIVOS

DECLARACIÓN SOBRE LA INCAUTACIÓN DE SEGUROS CONTINENTAL SA POR EL GOBIERNO DE HONDURAS

El 7 de octubre de 2015, la Oficina del Departamento del Tesoro de Control de Activos Extranjeros (OFAC) anunció la designación de Jaime Rolando Rosenthal Oliva, junto con su hijo, Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo, y su sobrino, Yankel Antonio Rosenthal Coello, como Narcotraficantes Especialmente Designados de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico para proporcionar el lavado de dinero y otros servicios de apoyo a las actividades de tráfico de narcóticos internacionales de varios traficantes centroamericanos de drogas y sus organizaciones criminales.

También anunció ese día la designación de siete de sus empresas en virtud de la Ley de Cabecillas, incluyendo la designación de Inversiones Continental, SA de CV (también conocido como “Grupo Financiero Continental” o “Grupo Financiero”), que fue sancionada por ser propiedad, controlado o dirigido por, o que actúe para o en nombre de, Jaime Rosenthal Oliva Rolando y / o Yani Benjamin Rosenthal Hidalgo. A la fecha de publicación de esta Norma, Grupo Financiero parece poseer un 50 por ciento o mayor interés en Seguros Continental SA, una empresa ubicada en Honduras, y como tal, la propiedad y los intereses en la propiedad de Seguros Continental SA se bloquean.

Sobre la base de las representaciones del Gobierno de Honduras ante el Gobierno de los Estados Unidos, la OFAC entiende que el Gobierno de Honduras inició un procedimiento para apoderarse de las acciones de Seguros Continental SA y, mientras tanto, ha tomado medidas para asegurar que no hay transacciones a través de o en relación con Seguros Continental SA se beneficiaría o se producen bajo el control de cualquier individuo o entidad en la Lista de Nacionales Especialmente Designados o Personas Bloqueadas de la OFAC.

A la luz de esta acción por el Gobierno de Honduras, la OFAC entiende que los Estados Unidos no-personas – incluyendo Honduras y otras instituciones de la región – tendrán que realizar operaciones necesarias para facilitar el decomiso y el mantenimiento de las operaciones de Seguros Continental SA Tal no personas de Estados Unidos no va a ser designado o ser objeto de una acción de cumplimiento por la OFAC para participar en transacciones relacionadas con la incautación y el mantenimiento de las operaciones de Seguros Continental SA, con la condición de que no se comprometen dichas operaciones con el conocimiento de que tales operaciones implican o beneficio, directa o indirectamente, a cualquier persona o entidad distinta de Seguros Continental SA que se muestra en la lista de la OFAC de Nacionales Especialmente Designados o Personas Bloqueado o que de otra manera constituye una persona cuya propiedad e intereses en propiedad están bloqueados.

En la medida en tal transacción relacionada con la incautación y el mantenimiento de Seguros Continental SA involucra a una persona de Estados Unidos, incluyendo una institución financiera de Estados Unidos, o está dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos, esa transacción estaría prohibido a menos que sea autorizado por la OFAC o se produce en un momento en el tiempo cuando Seguros Continental SA ya no está controlada en un 50 por ciento o más por una o varias personas bloqueadas. Las solicitudes de autorización de la OFAC se podrán presentar a través de la página web de la OFAC.
Fecha: 22 de octubre 2015

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